Начните с правильного вопроса
Прежде чем внести залог поставщику, разумно задать основной вопрос: с каким юридическим лицом вы на самом деле имеете дело? Этот вопрос уже, чем «хороший ли этот поставщик?» и более полезно, чем быстрый поиск по веб-сайту.
Проверка деловой информации может помочь вам сопоставить компанию, указанную в предложении, контракте, бизнес-лицензии, банковских инструкциях и записи государственной регистрации. Это может выявить несоответствие, которое требует объяснения, прежде чем деньги начнут двигаться. Само по себе оно не может доказать, что компания будет производить именно ваш продукт хорошо, доставлять его вовремя, оставаться финансово здоровой или выполнять все будущие обязательства.
Рассматривайте это как один из уровней более широкого процесса проверки поставщиков. Проверка идентичности компании, предложение по конкретному продукту, образец, посещение завода и план качества отвечают на разные вопросы. Рассматривание любого из них как полной гарантии создает ненужный риск.
Запросите юридическое название на китайском языке, а не только английское торговое название
Первый документ, который необходимо запросить, — это действующая копия бизнес-лицензии поставщика. Лицензии китайской компании обычно содержат китайское юридическое название организации, Единый код социального кредитования, законного представителя, адрес, сферу деятельности, уставный капитал, дату основания и другую базовую регистрационную информацию. China Justice Observer поясняет, что компании могут использовать английские названия в коммерческих целях, но юридическое китайское название является значимым признаком идентичности зарегистрированного лица.[1]
Попросите поставщика предоставить в одном письменном ответе следующее:
- Название китайской юридической компании
- Единый кодекс социального кредита (ЕССК)
- Копия бизнес-лицензии
- Юридический адрес и фактический заводской адрес, если они отличаются
- Имя законного представителя
- Сфера деятельности указана в лицензии
- Название организации, которая выставит счет и получит оплату.
- Имя и должность лица, подписывающего или ведущего переговоры от имени компании.
Не рассматривайте название веб-сайта на английском языке, название витрины магазина Alibaba, подпись электронного письма продавца или каталог продукции как проверку юридической личности. Это могут быть совершенно обычные коммерческие материалы, но их недостаточно, чтобы установить, относятся ли все документы к одной и той же компании.
Сопоставьте коммерческую лицензию с общедоступными данными
Национальная система распространения кредитной информации предприятий Китая находится в ведении Государственной администрации по регулированию рынка. Практический первый шаг — сравнить информацию о бизнес-лицензии поставщика с записью, которую вы можете найти в этой системе. Публичная запись должна совпадать с полученными вами сведениями об организации, особенно с названием китайской компании и Единым кодом социального кредитования.[1]
Не останавливайтесь на скриншоте, присланном поставщиком. Запишите, что вы проверили, и дату, когда вы это проверили. Полезный сравнительный лист содержит столбцы для документа поставщика, общедоступной записи, предложения, контракта и инструкций по оплате.| Товар для сравнения | Почему это важно | Что делать, если оно отличается | |—|—|—| | Китайское юридическое название | Определяет организацию-заказчика | Прежде чем продолжить, сделайте паузу и запросите письменное объяснение. | | Единый кодекс социального кредита | Помогает различать компании со схожими названиями | Перепроверьте каждый документ на соответствие точному коду. | | Юридический адрес | Отделяет юридический адрес от любого заявленного местоположения завода | Спросите фактический рабочий или заводской адрес и уточните взаимосвязь. | | Сфера деятельности | Дает контекст о зарегистрированной предпринимательской деятельности | Спросите, насколько цитируемая работа соответствует заявленной роли организации. | | Законный представитель | Помогает идентифицировать зарегистрированного уполномоченного представителя | Не думайте, что этот человек является вашим ежедневным контактом или лицом, подписавшим контракт. | | Статус регистрации | Помогает выявить очевидную проблему с личностью или статусом | Обратитесь за профессиональной консультацией, если запись неясна или противоречива. |
Это упражнение на идентичность и последовательность, а не юридическое заключение. Если сделка является существенной, сложной, регулируемой или трудной для понимания, обратитесь за советом к квалифицированному специалисту, имеющему текущий опыт работы в Китае.
Сравните название компании в каждом документе проекта
Наиболее полезными проверками часто являются простые сравнения, проводимые перед внесением депозита, а не серьезные расследования после того, как что-то пошло не так.
Поместите рядом следующие документы:
- Предложение поставщика или счет-проформа.
- Бизнес-лицензия.
- Результат поиска по публичной регистрации.
- Заказ на поставку или проект договора.
- Инструкции по банковскому счету.
- Детали коммерческого счета, если он выставлен до оплаты.
- Любая печать компании или подписанное подтверждение, на которое поставщик просит вас положиться.
Юридическое название китайской компании и получатель платежа должны иметь смысл вместе. Центр МСП ЕС советует покупателям убедиться, что название компании и сфера деятельности в лицензии соответствуют именам, используемым в деловых контрактах, а также убедиться, что банковский счет принадлежит банку в той же юрисдикции, что и компания, а не физическому лицу.[2]
Это не означает, что каждое различие автоматически является мошенничеством. Поставщик может использовать торговую компанию для оформления экспортной документации, иметь отдельное производственное предприятие или попросить компанию группы получать оплату. Но любая разница должна быть явной, задокументированной и понятной, прежде чем платить. Задайте прямой вопрос, например:
“Пожалуйста, объясните связь между компанией, указанной в предложении, субъектом, указанным в контракте, и счетом, получающим оплату. Пожалуйста, подтвердите, какой субъект несет ответственность за этот заказ”.
Четкий письменный ответ лучше, чем предположение, основанное на коротком сообщении или устном объяснении.
Подтвердите роль человека, с которым вы имеете дело
Бизнес-лицензия не означает автоматически, что ваш торговый представитель может связать компанию контрактом, одобрить изменение спецификации или разрешить возврат средств. Попросите поставщика указать, кто несет ответственность за коммерческое подтверждение, техническое подтверждение и инструкции по оплате.
Для более крупного заказа ведите простой протокол решения:
- Кто прислал цитату?
- Кто утвердил окончательную спецификацию продукта?
- Кто утвердил образец или изображение упаковки?
- Кто указан в контракте?
- Кто дал банковские реквизиты?
- Кто будет подписывать или ставить печать на документах заказа?Центр МСП ЕС особенно рекомендует проверить, уполномочено ли контактное лицо вести переговоры от имени компании.[2] На практике это означает, что вы не должны позволять знакомому контакту в чате заменять четкую документацию по организации и соглашению.
Отделите юридический адрес от вопроса о заводских возможностях
Зарегистрированный адрес — это не то же самое, что подтверждение производственных возможностей. Некоторые поставщики работают по адресу офиса, используют торговую структуру, субподрядную часть производства или имеют завод в другом месте. Ни один из этих фактов автоматически не делает поставщика непригодным. Они меняют вопросы, которые вам нужно задавать.
Если ваше решение зависит от заявленного завода, запросите фактический адрес завода и объясните, что вам необходимо проверить. Например:
- Продукция произведена там, собрана там или получена с другого предприятия?
- Какие этапы производства выполняются на этом месте?
- Может ли поставщик показать соответствующий процесс для вашей версии продукта?
- Кто контролирует поступающие материалы, проверку качества и окончательную упаковку?
- Если речь идет о субподряде, какая организация вам подотчетна?
Проверка фабрики или поставщика может быть полезна, когда у вас есть конкретный вопрос и реальный адрес. Оно должно быть основано на видимых фактах и доказательствах, а не на расплывчатых просьбах решить, является ли неизвестная фабрика «хорошей».
Сделайте инструкции по оплате частью рабочего процесса проверки
Оплата — это отдельный пункт контроля. Перед отправкой средств подтвердите в письменной форме:
- Полное юридическое имя владельца счета.
- Страна или юрисдикция банка-получателя
- Валюта счета и номер платежа
- К какому контракту или счету-проформе относится платеж?
- Является ли получающая организация организацией-заказчиком
- Почему необходимо какое-либо стороннее соглашение о платежах
Не воспринимайте изменение банковских реквизитов в последнюю минуту как обычное дело. Сделайте паузу, проверьте по ранее известному каналу связи и запишите подтверждение. Не полагайтесь только на перенаправленное электронное письмо или отредактированный счет.
Для первых заказов также важны более широкие коммерческие условия. Ваш график платежей, спецификация продукта, статус образца, время проверки и срок доставки должны быть задокументированы перед оплатой. Репутация компании не может компенсировать нечеткое соглашение о продукте.
Чего не может сказать проверка деловой информации
Регистрационное совпадение ценно, но оно имеет ограничения. Он не может доказать:
- Что поставщик может изготовить именно ваш дизайн или материал.
- Что образец будет соответствовать массовому производству
- Указанная цена включает в себя все требования
- Эти мощности будут доступны в требуемые сроки.
- Что завод будет соответствовать юридическим требованиям или требованиям к испытаниям на рынке назначения.
- Все субподрядчики, если таковые имеются, подходят
- Окончательная партия пройдет проверку.
Управление международной торговли США описывает комплексную проверку как постоянные усилия по оценке потенциальных партнеров и снижению риска возникновения проблем, убытков и ответственности, а не как разовую галочку.[3] Продолжайте проверять ту часть проекта, которая имеет значение на каждом этапе.
Практическая последовательность действий перед внесением депозита
Используйте эту последовательность действий перед внесением первого депозита новому поставщику:1. Зафиксируйте краткое описание продукта. Укажите версию продукта, материалы, количество, упаковку, место назначения, сроки и открытые вопросы. Используйте Project Brief Builder, если вам нужна структурированная первая запись. 2. Запросите лицензию на ведение бизнеса и юридическое название на китайском языке. Укажите USCC, законного представителя, юридический адрес и заявленную сферу деятельности. 3. Проверьте информацию о публичной регистрации. Сравните данные с лицензией и запишите дату поиска. 4. Совместите все коммерческие документы. Сопоставьте объект, указанный в предложении, заказе на поставку, контракте, счете-фактуре и банковских инструкциях. 5. Уточните все различия в письменной форме. Прежде чем произвести платеж, уточните условия оплаты для торговой компании, завода, группы компаний или третьих лиц. 6. Подтвердите доказательства, относящиеся к конкретному продукту. Просмотрите предположения о ценах, план выборки, вопросы о возможностях, контрольные точки качества и требования к упаковке. 7. Определите, какие местные доказательства необходимы. Если адрес, производственный процесс или образец требуют проверки, определите точный вопрос для посещения или проверки. 8. Сохраняйте записи. Храните документы, вопросы, ответы, утвержденную версию и подтверждение оплаты вместе.
Дело не в том, чтобы создавать документы ради самих себя. Цель состоит в том, чтобы сделать организацию, продукт, денежный поток и следующее решение видимыми до того, как проблема станет дорогостоящей.
Ссылки
[1] [Обозреватель правосудия Китая: Как проверить свидетельство о регистрации китайской компании] (https://www.chinajusticeobserver.com/a/how-to-check-chinese-company-registration-certificate)
[2] [Центр МСП ЕС: Как провести первичную комплексную проверку в Китае] (https://www.eusmecentre.org.cn/faq/how-to-conduct-primary-due-diligence-in-china/)
[3] [США Управление международной торговли: проведение комплексной проверки] (https://www.trade.gov/perform-due-diligence)
Используйте статью как отправную точку. Детали товара, рынка, таможни, тестирования и коммерческих условий нужно проверить для реального проекта до оплаты, производства, отправки или продажи.